Сообщение о проведении общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Республиканский кадастровый центр «Земля»

(АО «РКЦ «Земля»)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «РКЦ «Земля» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 18 мая 2020 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8а.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания): 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8а, АО РКЦ «Земля», до 18 часов 00 минут 15 мая 2020 г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета АО «РКЦ «Земля».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «РКЦ «Земля».
3. Распределение прибыли и убытков АО «РКЦ «Земля» по результатам 2019 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «РКЦ «Земля».
5. Избрание членов совета директоров АО «РКЦ «Земля».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «РКЦ «Земля».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «РКЦ «Земля».
8. Определение размера вознаграждения членам совета директоров
9. Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудиторской организации.

С указанной информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомится с «20» апреля 2020 г. по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д.8а, каб. 205 с 9.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья по предварительной записи по телефону.

Согласно статье 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а также в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), просим акционеров заполненные бюллетени направлять в адрес АО «РКЦ «Земля» (далее-Общество) почтовым отправлением, без посещения Общества.